Índice de contenidos
ÍNDICE CURSO BONIFICADO ONLINE 19620 PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
TEMA 1 BLANQUEO DE CAPITALES
- Definición y funcionamiento
- Etapas del blanqueo
- Legislación vigente
- Estándares internacionales
- Novedades
TEMA 2 ORGANIZACIÓN
- Sujetos obligados
- SEPBLAC y otros organismos
- Obligaciones y responsables
TEMA 3 RIESGOS: CLIENTES Y OPERACIONES
- Identificación y conocimiento del cliente
- Política de admisión de clientes
- Detección y análisis de operaciones sospechosas
- Comunicación de operaciones
- Operativas de Blanqueo de Capitales
TEMA 4 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Concepto y normativa aplicable
- Lavado de activos y FT
- Proceso y métodos
- Recomendaciones GAFI en FT
TEMA 5 PARAÍSOS FISCALES
- Concepto\, características e identificación
- Regulación y operaciones
- Sanciones por evasión y elusión fiscal
- El secreto bancario
- Paquete de lucha contra la elusión fiscal
TEMA 6 RÉGIMEN SANCIONADOR
- Régimen sancionador actual
- Infracciones y sanciones
- Conductas constitutivas de delitos
- Compliance Penal
TEMA 7 TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN
- FinTech y RegTech
- Criptomonedas
- E-Commerce
- Vídeo reconocimiento
- Big Data\, Machine Learning y Blockchain
- Modelos automatizados de generación de operaciones
- Modelos automatizados de generación de operaciones
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TEMA 8 LAS MEJORES PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO
- 40 Recomendaciones GAFI
- Principios Wolfsberg
- Informe UIF
- Grupo Egmont
